Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 667007, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 62, помещение 14
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097746549515
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7707710865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36383-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, http://www.evrazholdingfinance.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Из 3 членов совета директоров в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 3 члена совета директоров.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Садчикова Дмитрия Владимировича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Санкину Дарью Станиславовну.
3. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Ким Дарьи Евгеньевны – 31.01.2023.
4. Избрать Генеральным директором Общества Розбицкого Ростислава Петровича (ИНН: 771595744224) на срок 5 (пять) лет с 01.02.2023 г. по 31.01.2028 г. включительно.
5. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Розбицким Ростиславом Петровичем на срок 5 (пять) лет с 01.02.2023 г. по 31.01.2028 г. включительно, в том числе размер вознаграждения Генерального директора Общества согласно Приложению №1.
Определить подписанта трудового договора с Генеральным директором Общества от имени Общества – Председатель Совета директоров Общества.
2.3. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента и его ИНН:
Розбицкий Ростислав Петрович, ИНН: 771595744224
2.4. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента, в уставном капитале эмитента:
Розбицкий Ростислав Петрович не владеет долей участия в уставном капитале эмитента.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» января 2023 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от «31» января 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ким Д.Е.
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” января 20 23 г. М.П.